Internal Investigation: Verdachtsfälle aufklären, Maßnahmen entwickeln
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Unsere Solution in der Internal Investigation
Wirtschaftskriminalität kann jedes Unternehmen treffen, und die Anlässe für interne Ermittlungen können vielfältig sein: Unregelmäßigkeiten in der Bilanz, Hinweise von Whistleblowern, aufsichtsrechtliche und staatsanwaltschaftliche Untersuchungen oder auch bereits öffentlich gewordene Betrugs- oder Korruptionsfälle. Ein schnelles, rechtssicheres und präzises Handeln ist in diesen Fällen unabdingbar und bietet Ihnen eine wesentliche Entscheidungsgrundlage für adäquate Folgemaßnahmen. Unser Internal Investigations-Team unterstützt Sie hierbei.
In defensiver Hinsicht ermöglicht die interne Aufklärungsarbeit, drohende Schäden von Ihrem Unternehmen abzuwenden oder zu minimieren. Dazu gehören zum einen Ansprüche geschädigter Wettbewerber, regulatorische Konsequenzen wie der Ausschluss von Ausschreibungen oder Umsatzeinbrüche infolge von Reputationsschäden. Zum anderen gilt es, erlittene Schäden wiedergutzumachen und eigene Ansprüche mithilfe einer gerichtsverwertbaren Beweissicherung durchzusetzen.
Für einen wirksamen Schutz Ihrer Interessen unterstützt unser Internal Investigation-Expertenteam Sie bei der professionellen Aufklärung von Verdachtsfällen und der zielgerichteten Begleitung streitiger Auseinandersetzungen: kompetent, verlässlich und diskret.
Unser Ansatz im Bereich Internal Investigation
Unsere forensischen Untersuchungen folgen einem übergreifenden Ansatz, der verschiedene Leistungen entlang der individuellen Bedürfnisse Ihres Unternehmens miteinander verbindet. Unser Team verfügt über ein breit gefächertes juristisches, betriebswirtschaftliches und kriminalistisches Fachwissen, das in den einzelnen Phasen interner Ermittlungen – von der Planung über die Durchführung bis zur Berichterstattung – angewendet wird.
Zugleich stützen wir unsere Untersuchungen auf innovative forensische Technologien, die eine systematische Analyse großer Datenvolumen und komplexer IT-Systeme ermöglichen. Wir arbeiten dabei eng mit anderen Fachbereichen zusammen, um auch steuerliche oder für die Rechnungslegung relevante Folgen interner Ermittlungen professionell berücksichtigen zu können.
Unsere Lösungen im Bereich Internal Investigation
Unsere Services umfassen:
- Schnelle, diskrete und effiziente Aufklärung von Verdachtsfällen
- Gerichtsverwertbare Dokumentation und Berichterstattung,
- Dokumentensicherung und -auswertung
- Forensische Buchhaltungsanalysen
- eDiscovery und forensische Datenanalysen
- IT-Forensik
- Forensische Interviewführung
- Business Intelligence und Asset Tracing
- Gutachterliche Schadensermittlung
- Zusammenarbeit mit Aufsichts- und Ermittlungsbehörden
- Koordinierung und Durchführung rechtlicher Folgemaßnahmen
Zum Schutz vor künftigen Unregelmäßigkeiten bieten wir ergänzend ein Spektrum präventiver Compliance-Maßnahmen an – von unternehmensspezifischen Gefährdungs- und Risikoanalysen über die Optimierung interner Kontrollen bis hin zu maßgeschneiderten Mitarbeiterschulungen.
Ihr Vorteil
Als interdisziplinäres Prüfungs- und Beratungsunternehmen stehen wir Ihnen bei allen Fragen und Problemen zur Seite. In grenzüberschreitenden Konstellationen ziehen wir bei Bedarf Expert*innen aus unseren weltweiten Standorten hinzu, um rechtliche und sprachliche Hürden zu überwinden. So können wir ein schnelles, präzises und rechtssicheres Vorgehen anbieten.
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